Firmy stalowe wpisane na polską listę sankcyjną. KAS wskazuje powiązania z Rosją

W Katowicach sprawa trafiła na radar urzędów – Krajowa Administracja Skarbowa uznała, że dwie polskie spółki i ich zagraniczni udziałowcy mogli wspierać rosyjski przemysł zbrojeniowy. Decyzje oznaczają zamrożenie majątków i zakazy udziału w zamówieniach publicznych.

• Działania Krajowej Administracji Skarbowej wobec spółek stalowych
• Mechanizm eksportu i podejrzenia dotyczące użycia stali
• Konsekwencje wpisu dla firm i co to znaczy dla Katowic

Działania Krajowej Administracji Skarbowej wobec spółek stalowych

KAS, działając na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., wpisała na krajową listę sankcyjną dwie spółki zarejestrowane w Polsce - SteelTrade sp. z o.o. i Omni GRP sp. z o.o. - oraz trzy powiązane z nimi osoby. Wpis został podjęty na wniosek Szefa KAS i jest konsekwencją weryfikacji powiązań kapitałowych i osobowych z Federacją Rosyjską i Białorusią, które mogą zagrażać bezpieczeństwu państwa.

W materiałach decyzji, odwoływanych w komunikacie KAS i MSWiA, wskazano, że OMNI GRP była personalnie powiązana ze spółką, która wcześniej funkcjonowała jako EMK GROUP sp. z o.o.. Grupa „EMK” działała w branży stalowej także na terenie Federacji Rosyjskiej oraz w republikach: Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu.

Mechanizm eksportu i podejrzenia dotyczące użycia stali

KAS ustaliła, że spółki z siedzibą w Polsce eksportowały specjalistyczne wyroby stalowe, w tym stal do zastosowań w odlewaniu wysokociśnieniowym. Taki materiał jest poszukiwany tam, gdzie liczy się jednocześnie wytrzymałość, lekkość i odporność na ekstremalne obciążenia - cechy cenione w przemyśle zbrojeniowym. Na tej podstawie urzędnicy ocenili, że istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, iż część tych towarów trafiła do rosyjskich zakładów produkujących komponenty obronne.

KAS opisała także mechanizm pośredniczenia - według urzędu towary miały być przesyłane do rynku rosyjskiego z udziałem szeregu powiązanych podmiotów, co utrudniało transparentne śledzenie końcowego odbiorcy.

Konsekwencje wpisu dla firm i co to znaczy dla Katowic

Wpis na krajową listę sankcyjną pociąga za sobą konkretne środki ograniczające. Osoby i podmioty objęte decyzją spotykają się z:

• zamrożeniem wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
• zakazem udostępniania im - bezpośrednio lub pośrednio - środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
• zakazem podejmowania działań mających na celu obejście powyższych ograniczeń,
• wykluczeniem z udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursach,
• możliwością wpisu do wykazu cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany (w przypadku osób).

Wśród osób powiązanych z wymienionymi spółkami KAS wymienia: Andriej Michajłowicz Karpowicz, Veronika Ivanowna Pental oraz Władimir Leszczuk. Decyzje odniesione są też do dokumentów MSWiA, o których informuje KAS.

Dla Katowic i regionu oznacza to sygnał, że nadzór nad łańcuchami dostaw i pośrednikami w branży metalurgicznej jest intensyfikowany. Firmy działające w regionie powinny spodziewać się bardziej wnikliwych kontroli oraz większej ostrożności przy weryfikowaniu kontrahentów i końcowych odbiorców produktów.

W informacji prasowej KAS wskazano źródła decyzji i dokumenty, które precyzują podstawy prawne oraz zakres ograniczeń zastosowanych wobec wpisanych podmiotów i osób.

na podstawie: Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach.